Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
*При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А., в соответствии с п.1 ст.81 и пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
**При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа Общества ? Положения о финансовой политике ПАО «Якутскэнерго».
Решение:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Якутскэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Якутскэнерго», утверждённое решением Совета директоров Общества 28.03.2022 (протокол от 29.03.2022 № 6).
ВОПРОС №8. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ? Договора на приобретение акций при размещении между Обществом и АО «Сахаэнерго».
Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора на приобретение акций при размещении между Обществом и АО «Сахаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39?ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС №10. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ? Договора на приобретение акций при размещении между Обществом и АО «Теплоэнергосервис».
Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора на приобретение акций при размещении между Обществом и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39?ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС №12. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества, об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
Решение:
1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО «Якутскэнерго», избранного Советом директоров Общества 15.09.2022 (протокол от 16.09.2022 № 20).
2. Определить численный состав Правления Общества ? 7 (Семь) человек.
3. Избрать Правление Общества на срок, определённый трудовыми договорами с работниками Общества, в следующем составе:
1) Алексеев Гаврил Николаевич, Председатель Правления ПАО «Якутскэнерго».
2) Прокопенко Сергей Николаевич.
3) Дьяконов Петр Михайлович.
4) Латышев Дмитрий Юрьевич.
5) Щеголеватый Сергей Николаевич.
6) Исхаков Руслан Ауфатович.
7) Сологуб Оксана Леонидовна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2023 года, протокол № 12.
3. Подпись
3.1. И.о. Генеральный директор (Доверенность №И00010397 от 22.06.2023)
С.Н. Прокопенко
3.2. Дата 28.06.2023г.